Que penser de la publication du cadre de cryptage du DoJ

Déclarer une répression ? Que penser de la publication du cadre de cryptage du DoJ

Le ministère américain de la justice a articulé sa stratégie d’application numérique, en mettant en garde la communauté de la cryptographie.

La Cyber-Digital Task Force du procureur général des États-Unis a récemment dévoilé le résultat de ses mois d’efforts pour évaluer les menaces émergentes liées à la cryptographie et à la monnaie et pour définir des stratégies d’application de la loi pour les contrer. Les orientations qui en résultent donnent au lecteur l’impression que leurs auteurs ont une bonne Crypto Cash compréhension du fonctionnement de la classe d’actifs ciblée ainsi qu’une certaine fixation sur les façons dont elle peut être mal utilisée, comme le prétendent certains observateurs.

Dans l’atmosphère très tendue des dernières semaines précédant l’élection présidentielle, avec en toile de fond les actions de répression très médiatisées contre les personnes qui sont à l’origine de la bourse de produits dérivés cryptés BitMEX et la vaste campagne anti-monopole du gouvernement américain contre la Silicon Valley, le Cryptocurrency Enforcement Framework semble s’inscrire dans une dynamique politique et réglementaire plus large. Comment la publication du document s’inscrit-elle dans le grand schéma des choses, et quel message est-il censé transmettre ?

Calendrier et contexte

L’une des raisons pour lesquelles même une modeste augmentation des activités de mise en application dans le domaine des biens numériques peut donner l’impression d’une véritable répression est que les agences gouvernementales américaines ont jusqu’à présent été plutôt sélectives lorsqu’il s’agissait de décider de s’attaquer ou non à des acteurs de la cryptographie sans scrupules.

L’absence de réglementation spécifique, ainsi que la confusion tristement célèbre quant à l’organisme de réglementation qui prend le relais, ont laissé une stratégie générale consistant à n’intervenir que pour poursuivre les cas les plus flagrants, par opposition à une application générale. L’introduction par le DoJ du Crypto Enforcement Framework pourrait laisser penser que le vent tourne.

Andrew Hinkes, co-fondateur de la société de conseil Athena Blockchain et avocat au cabinet Carlton Fields, considère le rapport comme un récapitulatif des efforts de mise en application de la loi dans l’espace de la chaîne de blocage au cours des six dernières années, mais qui indique une nette tendance à la hausse :

„Les différentes agences fédérales mentionnées dans le rapport, telles que la SEC, la CFTC et le FinCEN, ont toutes augmenté régulièrement leurs activités de réglementation et d’application de la loi dans l’espace des cryptocurrences à mesure que cet espace s’est développé. Une grande partie du rapport rassemble et décrit les actions des différentes agences au cours des dernières années“.

Barry Boss, co-président du département des litiges commerciaux du cabinet d’avocats Cozen O’Connor, a noté que le DoJ a jusqu’ici été „assez léger“ en termes d’application des exigences réglementaires quotidiennes, prenant peut-être son temps pour comprendre le marché au fur et à mesure de son développement.

Il semble peu probable que la publication des présentes directives d’application ait été synchronisée avec les développements particuliers du marché des cryptocurrences, étant donné que le rapport complet de 83 pages a été élaboré sur plusieurs mois.

Parlant du moment politique général, Arlo Devlin-Brown, associé chez Covington & Burling dans le domaine du droit des cols blancs et des enquêtes, a observé que l’application de la cryptoconnaissance est loin de faire partie des sujets brûlants de l’élection présidentielle de 2020 :

„Je soupçonne que ce groupe de travail, comme d’autres groupes de travail du DOJ, cherche à compléter les rapports en suspens avant un éventuel changement d’administration en janvier. Cela dit, je ne pense pas que cette question soit particulièrement pertinente pour la politique électorale, et je ne prévois pas de changements significatifs dans les priorités du DOJ en matière de contrôle des devises si Biden remporte l’élection présidentielle“.

Le message

Le document d’orientation détaille les priorités et les stratégies du DoJ en ce qui concerne le secteur des monnaies cryptographiques en cours de maturation, dans le but d’informer la communauté des forces de l’ordre, les acteurs du marché et le grand public, tant dans le pays qu’à l’étranger. En outre, certaines parties du rapport peuvent être considérées comme un signal de ce que certains sous-ensembles de parties prenantes du secteur de la cryptographie peuvent attendre pour l’avenir.

Le patron a déclaré à Cointelegraph que les nouvelles lignes directrices laissent entrevoir la volonté du DoJ d’intensifier l’application de la loi. Selon lui, le rapport sert à „mettre en garde la communauté des cryptophiles“. Cette fois, ce ne sera pas seulement pour les criminels les plus effrontés :

„Plusieurs études ont montré que des volumes importants de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et d’autres produits illicites sont acheminés par le biais de grands échanges établis. Le DOJ a clairement indiqué dans son cadre qu’il est conscient de ce problème et que l’application des lois pénales fédérales, y compris les exigences du KYC et de la LAB, fait partie de son cadre pour y faire face“.

Hinkes, d’Athena Blockchain, a qualifié le rapport de message „destiné à persuader les participants au marché et à l’industrie des cryptocurrences“ pour leur rappeler qu'“ils doivent rester du bon côté de la ligne réglementaire car le gouvernement fédéral engage des ressources substantielles pour lutter contre les activités criminelles associées aux cryptocurrences, facilitées par celles-ci ou ciblées contre elles“.