Los estafadores de Bitcoin están a punto de extraer 48 millones de dólares en 2020

Según informes recientes, los estafadores de Bitcoin Era están en la cuerda floja este año, y podrían estar a punto de extraer casi 50 millones de dólares en 2020, lo que no incluye los esquemas ponzi. Con los activos digitales todavía siendo ajenos a muchos recién llegados, los estafadores siguen aprovechándose de varios métodos como los regalos, los intercambios falsos, los falsos ICO y muchos otros.

Estafas en 2020

Según un informe reciente, los estafadores de Bitcoin han extraído unos 24 millones de dólares en los primeros 6 meses de este año. Es importante señalar que estas estimaciones no incluyen los esquemas ponzi. Los datos provienen del popular grupo de Twitter, „Whale Alerts“, que proporciona análisis de cadenas de bloqueo a más de 237K seguidores diariamente. Según una reciente publicación de Medium, el grupo de profesionales de datos lanzó nuevas herramientas para rastrear la actividad criminal. Analizando cientos de miles de conjuntos de datos, el grupo cree que algunos de los estafadores de primer nivel están ganando cerca de 130 mil dólares al día. La parte más inquietante del informe es que Whale Alerts cree que el mercado de estafas ha crecido más de „20 veces“ desde 2017, con ingresos anuales que equivalen a por lo menos 50 millones de dólares.

Métodos de estafa populares

La naturaleza descentralizada de Bitcoin ha abierto un sinfín de oportunidades para los estafadores. Según Whale Alerts, algunos de los métodos más populares incluyen regalos, sextorsiones, intercambios falsos, ofertas de monedas iniciales falsas, estafas de vídeo, esquemas de ponzi, falsos vasos, malware y muchos otros.

Desde el principio, el malware ha sido una de las formas más populares de que los estafadores ganen dinero encriptados. Sin siquiera saberlo, el malware infecta los ordenadores y utiliza la potencia de procesamiento para extraer el criptograma. Ha sido un problema tan grande que gigantes como IBM y BlackBerry han unido sus fuerzas para eliminarlo. Con tantos novatos entrando en la criptografía a diario, los estafadores tienen un arsenal de estrategias que se están desplegando. Hasta que el nivel de educación en criptografía sea mejor, es difícil imaginar un entorno en el que estos números disminuyan. En un mundo normal, la persona promedio no le daría a alguien sus números de banco o de ruta. En el mundo de la criptografía, los nuevos usuarios están regalando sus direcciones de billetera como si no fuera nada, debido a la falta de educación.

Las falsificaciones son lo siguiente

Basándose en la investigación de Whale Alerts, el grupo cree que una técnica llamada „Deepfakes“ podría ser el próximo enfoque que los estafadores tomen. Las falsificaciones utilizan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para crear contenidos falsos. Un deepfaké es una imagen, video o audio que puede pasar a ser una persona real aunque sea fabricada. Permite a los estafadores desacreditar a cualquiera, con el objetivo de difundir información errónea. Los deepfakes han sido usados para cambiar las caras de las celebridades por videos pornográficos. En el mundo del cripto, abriría la puerta a todo tipo de estafas. Ya hemos visto estafadores haciéndose pasar por figuras prominentes como Bill Gates en canales pirateados de YouTube para difundir falsos regalos de criptografía.

En un informe de Visionary Financial, el fundador de la Alianza DeepTrust compartió una presentación en YouTube sobre las falsificaciones que fueron retiradas. Kathryn Harrison hizo una presentación en la Cumbre Virtual Etérea, en la que explicó cómo la tecnología de cadenas de bloqueo podía prevenir las falsificaciones. A pesar de que el video era 100% legítimo, YouTube lo retiró porque creían que era una falsificación real. A pesar de que nadie habla de las falsificaciones en este momento, el método continúa escalando. Aparte de la Alianza DeepTrust, será interesante ver qué otras compañías intentan interrumpir el próximo paraíso de los estafadores. En términos de YouTube, la plataforma está llena de estafadores que promueven la criptografía. Recientemente, Ripple presentó una demanda contra YouTube por los falsos regalos de la criptografía. La compañía detrás de XRP declaró que ha recibido 350 quejas sobre suplantación y estafa.

Con los ingresos de la estafa dirigidos a algunos de los mayores intercambios del mundo, será crucial que la industria se una. Las bolsas crean fuera de la banca tradicional, lo que lo hace aún peor. Si los reguladores continúan viendo este tipo de comportamiento, será extremadamente difícil ver una adopción masiva. La gente puede discutir sobre los partidos centralizados todo lo que quiera, pero al final del día si te estafan, llamas a tu banco. Si te estafan en criptografía, terminas llamando a tu madre.